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fraude

05/05/2018
La organización introducía en España vehículos de gama alta procedentes de Alemania que eran vendidos sin el IVA

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en colaboración con Europol y Eurojust, han realizado una investigación conjunta gracias a la que se ha desmantelado uno de los mayores entramados especializados en fraude de IVA y blanqueo de capitales a nivel europeo. El montante de IVA defraudado alcanza casi los 60 millones de euros, de los que 45 afectan directamente a las arcas españolas.

13/02/2018
El auto ordena la continuación de la fase preparatoria contra otras 17 personas por supuestos delitos de defraudación tributaria, delitos contables y delito continuado de falsedad
17/01/2018
El funcionario agotaba el periodo legal de un año y medio hasta que la Seguridad Social le comunicaba que debía volver a trabajar, momento en el que solicitaba las vacaciones y cuando las agotaba presentaba otra baja
03/11/2017
Gonzalo Ferre ha presentado un recurso en el Juzgado que investiga el presunto fraude en el que reclama el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones seguidas contra él
26/10/2017
El objetivo de los arrestados era que el hombre, con una minusvalía mental, asumiera la deuda contraída por el anterior administrador por un valor de 65.000 euros
26/10/2017
Santiago Cobo y Ángel Antonio López han prestado declaración por presunta pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y falsedad documental
03/10/2017
Pedro Antonio Sánchez recibió el escrito el mismo día que dimitió como diputado autonómico y presidente del PP de la Región
25/09/2017
Abogados Demócratas por Europa reclaman también 22 años de inhabilitación para el dirigente del PP por los presuntos delitos de fraude y cohecho, y cinco años de prisión para su asesor
20/07/2017
Consumur asegura que se trata de un engaño ajeno a la empresa y que pretende animar al usuario a participar en una encuesta para ganar un premio a cambio de facilitar datos personales
07/07/2017
El magistrado del Tribunal Superior, Julián Pérez-Templado, ha renunciado a archivar la causa contra el expresidente al encontrar indicios durante su gestión en el Ayuntamiento de lumbrerense
06/07/2017
La Guardia Civil ha arrestado a 4 personas e investiga a otras 5 por trafico de medicamentos adquiridos por personas distintas a los beneficiarios en diversas farmacias de la Región

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